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태국 공무원, 48건의 사기 사건에서 수십억 달러 압수


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태국 자금세탁방지청 (Amlo)은 올해 현재까지 사기, 온라인 도박, 부패 와 관련된 48건의 사건에서 50억 바트 상당의 자산을 압수했습니다 .


암로 사무총장 테파수 바보르초티다라와 공공부문 부패방지위원회(PACC) 사무차장보 부미비산 카셈숙은 최근 암로 거래위원회의 올해 11차 회의 결과를 발표했습니다.


그들은 48건의 사기 사건에서 총 45억 바트 상당의 12,300개 자산이 압류되었다고 밝혔는데, 여기에는 방콕 수도권 행정부(BMA) 공공사업부의 수석 토목 기술자인 펨퐁 히란프루엑과 관련된 사건과 유명한 온라인 도박 네트워크인 코푸크와 관련된 사건이 포함되었습니다.

 

상가 "코푸크" 쿵완은 올해 초 180억 바트 규모의 세금 사기와 도박 사업과 관련된 혐의로 도피한 것으로 알려졌습니다.

 

펨퐁 씨의 경우, 이 공무원은 도로 건설 프로젝트 동안 골프장이 대부분의 토지를 보유하도록 하는 대가로 농촉 지구의 골프장 소유주에게 뇌물을 요구한 혐의를 받고 있습니다.


'빅 조크' 연결

또 다른 사례에서, 라차테위 지구 사무소의 세입 부서장인 프라무알 생캐우스리는 사업주로부터 뇌물을 받아 재산 및 토지 세를 내지 않도록 했습니다. 암로는 두 공무원에게서 4,700만 바트의 자산을 압류했습니다.


코푸크 사건에서 암로는 상가 "코푸크" 쿵완과 그와 관련된 다른 사람들로부터 현금, 보석, 토지, 은행 계좌를 포함한 총 372개 자산을 압수했는데, 총 9억 6,300만 바트의 가치가 있었습니다. 또한 개인이 사기꾼에게 돈을 잃은 여러 사기 사건에서 총 31억 바트에 해당하는 107개 자산이 압수되었습니다 .


여기에는 More Return Plc(MORE)의 전 주요 주주였던 아피묵 밤룽웡과 그의 네트워크가 작년에 MORE의 주식을 8억 바트 조작하여 투자자들이 자금을 잃게 한 사건과 관련된 유명 사건이 포함됩니다.


테파수 씨가 발표한 또 다른 주요 사건은 전 국가 경찰 부국장인 수라차테 "빅 조크" 하크판 폴 겐과 연결된 온라인 도박 웹사이트 네트워크와 관련이 있습니다.


테파수 씨는 암로가 범죄와 관련된 40만 바트 상당의 자산을 압수했다고 말했습니다. 그러나 폴 겐 수라차테는 압수 취소를 요청하는 과정에 있다고 테파수 씨는 말했습니다.


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