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'돈세탁 부부' 논타부리에서 체포


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태국 여성과 그녀의 말레이시아인 남편이 온라인 도박 웹사이트를 통해 자금을 세탁한 혐의로 논타부리에서 체포되었습니다 .


경찰 중장 타차이 피타닐라부트, 경찰 부국장, 경찰 중장 트라이롱 피에우판, 사이버 범죄 수사국(CCIB) 국장 대행은 월요일에 온라인 도박 조직의 자금 세탁 네트워크에 대한 작전을 지휘했습니다.


이 팀은 방콕, 사뭇쁘라칸, 아유타야, 논타부리의 5곳을 급습했습니다.

 

그들은 논타부리의 무앙 지구에 있는 한 회사에서 파타마와 키아 림 하오를 체포했습니다. 경찰은 또한 현금 400만 바트, 무게 45.6그램의 금 팔찌, 260만 바트 상당의 손목시계 2개, 고급 가방 16개, 자동차, 통장 등을 압수했습니다. 자산의 총 가치는 약 1,300만 바트였습니다.


파타마 여사는 하오 씨와 3년 동안 함께 살았다고 말했습니다. 그들은 등록 자본금 200만 바트로 회사를 열어 주류 매장과 새우 낚시를 포함한 다양한 사업을 운영했습니다.

 

Pol Lt Gen Thatchai는 두 사람이 합법적인 회사를 열었지만 온라인 도박 네트워크를 위해 돈을 세탁하도록 고용되었다고 말했습니다. 그들은 돈을 사용하여 Ekkamai와 Ayutthaya의 술집과 Lat Phrao의 해산물 레스토랑과 같은 다양한 전선을 열었으며, 방콕과 그 주변에 총 10개가 넘는 회사가 있습니다.


일부 회사는 운영되지 않았습니다.


경찰은 20명 이상의 다른 용의자를 추적하기 위해 수사를 확대할 예정입니다.

 


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