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암로, 주요 사기 사건에서 수십억 달러 압수


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변호사 시트라 비아붕케르드(44세)가 지난달 형사법원으로 호송되면서 기자들을 맞이하고 있다. (사진: 파타라퐁 차파타라실)

 

자금세탁방지기구(Amlo ) 는 유명 변호사인 시트라 비아붕케르드, iCon 그룹 , 스타크 코퍼레이션 등이 연루된 사기 사건을 포함한 사기 사건 처리에 상당한 진전을 이루었으며 , 수십억 달러 상당의 자산을 압수하고 동결했다고 발표했습니다.


암로 사무총장 테파수 바보르초티다라와 대변인 위타야 니티탐은 월요일 거래위원회 회의 후 결과를 공개했습니다.


주요 세부 사항에는 12개 주요 사건과 관련된 자산의 압수 및 동결이 포함되며, 이는 주로 대규모 사기, 마약 관련 중범죄 및 온라인 도박 네트워크로 구성되며, 이는 약 8억 3,600만 바트의 이익을 낸 234개 항목으로 구성되어 있습니다.

 

사기와 자금 세탁 혐의로 기소된 변호사 시트라 씨와 그의 동료들의 경우, 암로는 토지, 건물, 은행 계좌 등 총 7,100만 바트에 달하는 3개 자산을 동결했습니다.


암로가 공공 사기를 조사한 뒤 두엔나파 카에우캄네르드와 그녀의 공범이 관련된 사건에서 총 122개의 자산과 약 6억 6,900만 바트 상당의 재산이 압수되었습니다.

 

중국 여성과 그녀의 그룹에 대한 공개 사기 및 자금 세탁 혐의도 있습니다. 이 사건에서 콘도미니엄 단위와 은행 계좌를 포함한 총 66개 자산, 7,800만 바트 상당이 압수되었습니다.


암로는 또한 자금 거래와 관련된 공공 사기 혐의로 기소된 파누왓 자이만과 그의 동료들의 토지, 부동산, 은행 계좌 등 22개 자산을 압수했는데, 그 액수는 약 8,100만 바트에 달합니다.


아이콘 그룹 사례와 관련하여, 2억 8,600만 바트 상당의 103개 자산이 국가 소유로 전환되었고, 합법적 소유권을 입증한 청구자에게 2,900만 바트 상당의 40개 품목이 반환되었습니다.


Amlo에 따르면, 이 사건의 피해자들은 2월 17일까지 청구서를 제출해야 합니다. 그런 다음, 사무실은 청구인 목록과 피해 평가를 정리한 다음, 국가 예산이 아닌 피해자의 손실에 따라 민사 법원에 배상이나 보상을 청구하도록 검찰에 사건을 회부합니다.


Stark Corporation의 전 회장인 Chanin Yensudjai와 관련된 사건의 경우, 이 사건에서 압수된 자산에 대한 추가 조치가 민사 법원에서 고려되고 있습니다. Amlo는 3,900명 이상의 피해자에 대한 배상을 청구하기 위해 검찰에 사건을 제출했습니다. 여기에는 총 32억 4천만 바트에 달하는 50개 자산이 포함됩니다.


 

 


 

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